Ratu Skandal Rp 191 Triliun, Nama Truong My Lan Jadi Gunjingan Di Asia

RN - Truong My Lan dicap sebagai ratu skandal mega proyek. Pebisnis top asal Vietnam ini kini lagi jadi bahan gunjingan.

Diketahui, Vietnam geger kasus skandal korupsi sebesar Rp 191 triliun atau setara VTD 304 triliun. Kasus ini melibatkan sebuah perusahaan properti Van Thinh Phat dan petingginya seorang pebisnis wanita Truong My Lan.

Truong My Lan diduga menilap uang sekitar 304 triliun dong atau setara Rp 191 triliun dari Saigon Commercial Bank. Di sana, Truong My Lan merupakan pemegang saham mayoritas.

Sementara itu, dikutip dari vnexpress, belum diketahui ke mana larinya uang yang ditilap oleh Truong My Lan. Investigasi masih dilakukan.

Kepolisian mengidentifikasi Lan sebagai otak yang mengendalikan bank dan ribuan perusahaan untuk menerbitkan pinjaman.

Kapanpun Lan butuh uang, dia akan mengatakan kepada pimpinan Saigon Commercial Bank (SCB) untuk mengeluarkan uang sebagai pinjaman. Uang itu akan cair meski dokumen belum lengkap.

Kemudian, uang itu akan diantarkan oleh sopirnya Bui Van Dung ke rumah Lan di Ho Chi Minh City District 3 atau ke kantor pusat Van Thinh Phat di distrik 1.

Baik Dung atau asisten Lan, Tran Thi Hoang Uyen, akan memindahkan uang itu ke alamat yang diberikan Lan. Mereka tidak diperbolehkan untuk membuat catatan atau rekaman atas transaksi ini.

Lan memiliki 91,5% saham di bank tersebut hingga lebih dari 10 tahun. Namun, saham-saham tersebut terdaftar atas nama orang lain, yang mana juga bisa dikendalikan oleh Lan.

Untuk menghindari kecurigaan saat mengajukan pinjaman, Lan mendaftarkan pinjaman di bawah 875 nama individu dan perusahaan.

Semua penerima pinjaman proksi ini mengatakan kepada polisi bahwa mereka hanya menandatangani surat-surat tersebut atas perintah Lan, dan mereka tidak pernah menerima uang. Mereka terkejut mengetahui besarnya utang yang mereka miliki di bank ketika berbicara dengan penyelidik.

Sebanyak 1.284 pinjaman didaftarkan atas nama orang-orang dan perusahaan-perusahaan ini, dan Lan menggunakan versi agunan yang berbeda untuk mendapatkannya. Dalam banyak kasus, dia memalsukan nilai-nilainya berkali-kali untuk mengambil pinjaman besar.

Misalnya, ia menggunakan unit properti di kompleks perumahan Semenanjung Saigon di Distrik 7 sebagai jaminan yang bernilai VND584,4 triliun, padahal nilai sebenarnya diperkirakan mencapai VND22 triliun, atau 3,7% dari jumlah yang disebutkan, menurut penyelidik.

Ia juga bolak-balik menukarkan agunan dengan pinjaman baru, bahkan dalam beberapa kasus hingga 12 kali.

Nilai total dari berbagai jaminan yang dia gunakan adalah VND108 triliun pada saat penyelidikan, meskipun dalam pembukuan nilainya hampir lima kali lipat dari nilai VND487 triliun.

Penarikan ilegal Lan dan komplotannya menyebabkan kerugian VND500 triliun di SCB, kata polisi. Setelah SCB mengalami kebangkrutan pada bulan Oktober 2022, bank sentral menempatkan pemberi pinjaman swasta di bawah kendali khusus untuk membatasi dampak negatif terhadap SCB dan lembaga kredit pada umumnya.

Kementerian Keamanan Publik minggu lalu merekomendasikan agar Lan didakwa dengan berbagai kejahatan, termasuk penyuapan, pelanggaran peraturan perbankan, dan penggelapan.

Delapan puluh lima orang lainnya dimasukkan dalam rekomendasi atas dugaan kejahatan serupa dan perampasan properti melalui penyalahgunaan kepercayaan.